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银行营业部反洗钱半年工作总结(精选7篇)由范文网小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“反洗钱上半年工作总结”。
第1篇:营业部反洗钱工作总结
营业部反洗钱工作总结
为全面推进我社金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高我社信誉,保证支付的稳定,促进业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据联社《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求,我社于2014年12月10日开展了本年度金融机构反洗钱工作总结会议,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。
一、加强学习,增强对反洗钱工作的熟悉程度
为增强对反洗钱工作的熟悉程度,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了治理人员的学习,于2014年12月10日召开各网点主办会计及所有员工参加的反洗钱会议,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,学习了《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的熟悉。
二是有组织地开展业务培训。首先,充分熟悉到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,,通过与各商业银行及公安部门的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。
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2022银行营业部反洗钱半年工作总结(精选7篇)
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